链链财经 位置 资讯中心 新闻头条 高管聊天记录曝光,你还敢抄底USDT?

高管聊天记录曝光,你还敢抄底USDT?

2019-4-28 07:59| 发布者: 链链财经| 查看: 23| 评论: 0|来自: 哈希派公众号

摘要: 如何判断USDT有没有超发?Bitfinex的股东赵东25日下午说:“一种情况是USDT发行量超过了Tether的USD储备,但只要Tether没有挪用储备金,这种情况就不存在。”8个小时之后,《华尔街日报》发文“iFinex在2018年从Teth ...
 

如何判断USDT有没有超发?

Bitfinex的股东赵东25日下午说:“一种情况是USDT发行量超过了Tether的USD储备,但只要Tether没有挪用储备金,这种情况就不存在。”

8个小时之后,《华尔街日报》发文“iFinex在2018年从Tether的储备金中转走了7个亿,来补bitfinex 8.5亿的亏空。”国内USDT最忠实的喊单者掉进了自己挖的坑里。

而除了超发,bitfinex曾经被质疑的关于资金、挤兑、操纵市场等问题的答案,似乎也都随着一些调查内容的公布逐渐浮出水面。

我们发现,很多事情bitfinex并没有说实话。

在纽约司法部长Letitia James提交的起诉bitfinex和Tether的文件中,我们发现了一份Bitfinex高管“Merlin”和此次挪用资金事件中涉及的合作伙伴Crypto Capital Corp的工作人员”CCC“之间的谈话记录。


从谈话记录中我们可以看出,bitfinex第一次向Crypto Capital Corp求助是在去年8月中旬,比特币价格下跌到6300美元附近的时候。彼时,外界普遍认为的与bitfinex合作的银行Noble,其资金流短缺的情况还没有被曝光,挤兑危机还没有大规模爆发。

但问题是,此时的Crypto Capital Corp可能正身处涉嫌为国际贩毒集团洗钱的麻烦中,根本拿不出钱来支援队友。


第一次求助无果,两个月后bitfinex再次叩响了Crypto Capital Corp的大门,他们明确提出需要一个亿美金。

这时Noble面临破产的新闻已经曝光,USDT遭遇大量的抛售,价格暴跌13%,投资者们争先恐后的向bitfinex和Tether提交取款订单,挤兑现象开始严重。哈希派此前就报道过,有人的提现订单提交了六个月都没有被处理。

而这一次,bitfinex得到的答复是“可以就国际上的提款订单保持联系”。不过Crypto Capital Corp明显还处在洗钱事件的负面影响中,账户随时可能被关闭,后续的聊天记录证实,bitfinex一分钱都没有拿到。


2017年11月,bitfinex在波兰Spo?dzielczy w Skierniewicach Skierniewice银行开设账户,上线了BTC兑欧元的交易对,当时注册账户时使用的公司名称是Crypto SP ZO.O,据Internet sleuths调查网站的记录显示,Crypto SP ZO.O就是Crypto Capital Corp的一个全资子公司。


2017年4月之前,Crypto SP ZO.O在台湾注册的银行账户,是bitfinex以富国银行为代理行的四家银行的账户之一,4月之后被台湾方面封禁。

据Crypto Capital Corp的信息显示,这两家公司的董事长名为Ivan Manual Molina Lee,通过查询发现他担任董事的巴拿马公司至少还有六家,看起来这个Ivan Manual Molina Lee更像是只提供姓名的挂职董事。


在18年4月financemagnates的一篇报道中指出,一家巴拿马裔加拿大人持有的M公司和一家巴拿马籍哥伦比亚人持有的C公司,涉嫌为哥伦比亚贩毒集团洗钱,并帮助犯罪分子通过加密货币隐藏身份,其中C公司与某大型加密货币交易平台联系密切,最后这两家公司被波兰当局没收了3.71亿美元的资金。结合上述的聊天内容来看,Crypto Capital Corp和bitfinex似乎与这件事有着微妙的关系。

随后,面对媒体关于这件事情的质疑,bitfinex表示将诉诸法律的手段来解决问题。

但结果是,不了了之。

除此之外更加值得注意的是,10月中旬Merlin说“如果再不采取行动,BTC价格将降至1000美元以下。

从这一天起,比特币价格就从6613美元开始一路下跌,11月15日当天比特币价格跌去1000美元,一个月后Merlin口中关乎整个社区的严重问题似乎出现了,BTC价格跌到谷底,一度跌破3200美元。bitfinex高管对BTC价格走势的预估可以说是非常准确了,巧合的是11月20日,彭博社报道称美国司法部和CFTC正在对Tether涉嫌操纵比特币价格一案进行调查。

而当时,我们把这种价格上的下跌全部归咎于CSW和比特大陆的算力战,但是却忽略了,在这两个月期间,Tether销毁了5亿USDT。BTC市场上80%的流动量是Tether提供的。


昨天上午,对于纽约司法部长的控告,bitfinex官方回应称其提交的文件并不属实,他们没有损失8.5亿资金,而是被查封冻结了。“Bitfinex和Tether将致力于与纽约司法部长办公室这一严重的越权行为作斗争。”

而一直致力于为USDT填坑的赵先生,当天下午也在telegram群里发布了bitfinex方面的澄清消息。


不过这个坑似乎越填越大。无论是损失还是冻结,可以确定的是bitfinex在资金问题上撒谎了。

比特币诞生才十年,bitfinex就已经有七年历史了。从收入到地位,本该是风光无限的行业巨头,却在这七年间不断消费投资者的信任,一步步将自己推进深渊。

2016年,bitfinex遭遇黑客攻击,被盗走119756枚比特币,时值7300万美元。盗币事件发生之后,平台的处理方案是,无论比特币有没有丢失,每个用户扣除36.067%资金,并发放相应数量的BFX平台币来作为补偿,每个BFX相当于1美元。直到2017年4月,用户才全部获得美元赔偿,BFX代币才被全部销毁,这大半年间比特币的价格也就翻了一倍而已。

bitfinex靠用户平摊损失度过了危险期。

2015年,bitfinex团队成立Tether公司开始发行USDT,不到4年时间USDT的市值已经有48亿美元。

而在USDT发行之后第二年的6月份,面对呼啸而来的超发质疑,Tether请了Noble银行顾问Eugene Sullivan担任合伙人的律师事务所FSS来发布审计报告,以证明自己的储备金充足。2017年4月台湾封禁了bitfinex的账户后,由Noble银行接管了其银行业务。

今年3月起,Tether将“USDT百分百由货币储备支撑”改为了,“USDT由外汇、现金等价物、其他资产和应收账款等储备支持”。

而在投机性极强的市场中,USDT也从稳定币变成了波动剧烈的投机工具。昨天,bitfinex挪用资金的消息一出,USDT应声下跌1.4%,不少投机者似乎又看到了去年11月USDT大跌后暴涨的情景,蠢蠢欲动的期待抄底。

在加密货币这场赌局中呆久了的人,似乎开始信奉“永远不要在乎你拿到了多烂的牌,只要坚持总有拿到好牌的时候。”

但别忘了,这句话的后半句是“你得选择合适的时机离开赌桌”。

参考资料:
[1]Paul Vigna,Bitfinex Used Tether Reserves to Mask Missing $850 Million, Probe Says,华尔街日报
[2] Vlad Costea,Bitfinex executive Merlin: “BTC could tank to below 1k if we don’t act quickly”,cryptoinsider.com
[3]Simon Golstein,Bitfinex is Mixed Up with Colombian Cocaine, Polish Media Reports,financemagnates.com
郑重声明:转载文章仅为传播更多信息之目的,版权归原作者所有。如有侵权/错误不完整之处请第一时间与我们联系修改删除。 谢谢。内容分析仅供参考,并不构成任何投资意见或建议。风险自控。
  • 微信扫一扫关注公众号,掌握币圈第一手资讯

最新评论

返回顶部
股票配资-配资炒股-股票配资公司-在线配资门户-牛策略配资